ݵ

华盛顿—— 一名纽约男子和一名纽约女子今日（7月16日）在纽约布鲁克林首次出庭，他们被控合谋洗钱，处理来源于网络投资诈骗的资金。
根据今日公布的起诉书，2020年至2022年期间，现年27岁的纽约布鲁克林居民陈卓英（Zhuoying Chen）和现年38岁的纽约皇后区居民张浩杰（Haojie Zhang）管理了一个由十多名居住在皇后区和布鲁克林的人员组成的网络。这些人员以约45家空壳公司的名义开设了140个银行账户，用于洗白至少4,300万美元的投资诈骗所得资金。据称，陈和张还与位于中国的同谋合谋，将涉及这些诈骗计划的资金转移到海外。
根据起诉书，这些诈骗计划包括：嫌犯通过即时通讯服务或社交媒体应用程序联系受害者。嫌犯会与受害者建立关系并获取信任，诱骗受害者为所谓的高收益投资机会汇款。嫌犯会向受害者展示虚假的投资收益，并鼓励受害者投入更多资金。随后，嫌犯会窃取受害者的资金。
“正如起诉书中所指控的那样，被告洗白了诈骗所得资金，使诈骗者能够继续侵害美国民众，并剥夺他们辛苦赚取的钱财。”美国司法部刑事部门助理司法部长 A. Tysen Duva 表示，“摧毁支持投资诈骗活动的中国洗钱网络，对于保护美国民众至关重要。刑事部门将持续追查那些为这些诈骗活动提供资金支持并从中获利的金融网络。”
“据称，被告是一个复杂洗钱网络的关键成员，该网络将超过4,000万美元的受害者资金转入中国的银行账户。”纽约东区联邦地区检察官 Joseph Nocella Jr. 表示，“我们办公室将继续秉持长期以来的原则，追究任何利用投资诈骗手段侵害弱势受害者人员的责任。”
“据称，被告运营的网络从美国受害者处洗白了超过4,000万美元，并直接将这些资金存入海外中国账户。”联邦调查局（FBI）纽约办公室负责人 James C. Barnacle Jr. 表示，“FBI致力于与联邦合作伙伴共同努力，摧毁那些企图窃取美国民众辛苦所得资金的诈骗团伙。”
“近两年来，这两名中国公民据称运营了一个复杂的非法网络，洗白了从毫无防备的受害者毕生积蓄中窃取的资金。”美国移民与海关执法局国土安全调查局（HSI）代理执行副局长 John A. Condon 表示，“得益于HSI以及国土安全任务组合作伙伴的努力，这一危险犯罪网络已经被揭露。HSI特别探员将继续不懈追查洗钱网络，并将任何企图通过欺骗勤劳美国民众获利的人绳之以法。”
“今天公布的起诉书表明，我们不会对那些针对无辜民众实施诈骗的嫌犯退让——那些窃取勤劳美国人财富的人终将受到法律制裁。”美国国税局刑事调查部门（IRS-CI）纽约办公室负责人 Harry T. Chavis Jr. 表示，“本案体现了IRS-CI与合作伙伴如何携手揭露洗钱网络并保护公众。我们将共同努力，确保美国民众辛苦赚取的钱财免受此类诈骗侵害。”
“投资诈骗计划通过虚假的高额回报承诺，利用受害者的信任实施犯罪。”美国邮政检查局（USPIS）纽约分部负责人 Ketty Larco-Ward 表示，“美国邮政检查局致力于调查诈骗行为，并保护社区免受那些试图通过欺骗牟利者的侵害。”
洗钱共谋罪最高可判处20年监禁。
该案件由FBI纽约办公室、HSI纽约办公室、IRS-CI纽约办公室以及USPIS纽约办公室共同调查。
司法部洗钱、毒品及没收部门（MNF）的审判律师 Claire Galasso、David Ginensky 和 Adrienne Rosen，以及纽约东区联邦检察官办公室助理检察官 Benjamin Weintraub 和 David Berman 负责起诉此案。MNF金融调查员 Sheila Olander 参与支持调查工作，前MNF金融调查员 Kelly O’Mara 也曾协助调查。
洗钱、毒品及没收部门（MNF）的使命是切断犯罪利润来源、打击毒品集团，并保护美国金融体系。MNF负责追诉涉及以下行为的刑事案件，以及开展刑事和民事资产追回行动：为嫌犯洗钱的金融中介；其行为威胁美国金融体系和金融机构的金融机构及其管理人员和员工；支持跨国有组织犯罪的国际洗钱人员；以及国际贩毒组织的最高层指挥和控制人员。
MNF洗钱与没收部门负责调查和起诉涉及复杂洗钱计划的案件，包括金融中介、关键协助者以及其他洗白犯罪所得资金的个人和实体，同时通过复杂的民事没收诉讼代表受害者追回资产。
此次起诉也是国土安全任务组（HSTF）行动的一部分。该任务组根据第14159号行政命令《保护美国人民免受入侵》成立。HSTF是一个全政府合作机制，致力于消除在美国境内外活动的犯罪集团、外国帮派、跨国犯罪组织，以及人口走私和贩卖网络。通过历史性的跨机构合作，HSTF调动美国执法机构的全部力量，识别、调查并起诉这些组织长期以来在美国境内制造暴力和不稳定所涉及的各种犯罪。在开展这些工作时，HSTF特别重视调查和起诉涉及儿童贩卖或其他儿童相关犯罪的人员。此外，HSTF还利用一切可用手段，起诉并遣返美国境内最具暴力性的犯罪外国人。
起诉书仅代表指控。所有被告在法院证明其有罪之前，均依法推定无罪，除非经过法庭审理并排除合理怀疑后被判定有罪。（新闻提供：The United States Department of Justice）